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金管會11日預告《金融機構防制洗錢辦法》草案，現行銀行確認客戶身分的相關規定，適用對象擴及證券期貨業、保險業、電子支付機構及電子票證發行機構，只要持新台幣50萬元及等值外幣以上的現金進行臨時性交易、購買50張電子票證及辦理新台幣3萬元以上的跨境匯款時，都要出示證件如身分證，以確認身分。
國內目前有4大發行電子票證機構，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡（i-cash）及有錢卡（happy cash）。金管會銀行局副局長呂蕙容表示，過去我國洗錢防制僅針對銀行業，現在包括證券期貨業、保險業、電子支付機構及電子票證發行機構都在適用範圍，總計有5大金融相關產業，近日內進行預告，配合洗錢防制法自6月28日起一併施行。
根據草案規定，金融機構應在客戶開戶時，執行確認客戶身分程序，包括應請客戶提供身分證明文件，以辨識及驗證客戶身分，並了解客戶開戶的目的、性質例如帳戶未來可能交易等及身分背景資訊。
另對於法人或團體客戶，金融機構還須取得客戶章程，並了解客戶的控制權架構及實質受益人（指對客戶具最終控制權的自然人）；客戶完成開戶後，金融機構也須對客戶資料持續審查，並適時請客戶更新相關資訊。同時，金融機構確認客戶身分及對客戶身分的持續審查，應視風險程度，決定其執行強度，如經評估屬較高風險情形，應向客戶了解或取得更多資訊及文件，並採行適當管理措施。另對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區的客戶，也應採行與其風險相當的強化措施。
不僅如此，金融機構對於客戶辦理大額通貨交易，或客戶的交易模式、金額與過去有明顯不同等情形，須對客戶身分進行確認，並對大額通貨交易及可疑交易向調查局申報，包括持新台幣50萬元及等值外幣以上的現金進行臨時性交易、購買50張電子票證及辦理新台幣3萬元以上的跨境匯款，金融機構及電子支付、電子票證機構應確認客戶身分。
不過，為避免擾民，辦法草案明定法人帳戶基於業務需求或例行性須存入現金達50萬元以上，如百貨公司、量販店、連鎖商店、加油站、醫療院所、交通運輸及餐飲旅館等，經金融機構確認有事實需要時，將公司行號名單轉送調查局核備後，就可免除之後的逐次確認與申報。
至於這項措施是否會造成民眾困擾？金管會強調，由於每張電子票證可儲值上限為1萬元，若一次買50張、等於就是50萬元，按照正常情況，這種情況很少見，而且只是要求對方出具身分證明。在銀行規定方面，如果是一些臨時性交易，即所謂的「過路客」，像是新人結婚禮金，因只有一次，銀行還是須申報，而一些小吃攤販，通常不會等到50萬元才拿去銀行存，可能每天都會跑銀行存錢，多是銀行熟客，僅銀行端須申報。
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
《蘋果日報》
正義警淪偷拍狼 昔揪長官猥褻 今密錄3女警如廁
正義警察竟成偷拍狼！北市一名警員，多年前發現隊部資深幹部，將精液沾染在女下屬晾曬的內衣褲上，他扮起柯南裝針孔英勇揪狼，數年後，他竟在辦公室女廁裝針孔偷拍女警如廁，至少3人受害，東窗事發後他痛哭認錯，被拍女警身心受創堅持提告，該名警員被依妨害秘密罪嫌送辦，也遭記大過並於前天離職，英雄變成淫狼的翻轉結局，讓同仁錯愕，專家也痛批該警「知法犯法，不可原諒！」
《自由時報》
總統授旗 世大運目標11金
2017台北世大運將於8月19日開幕，台灣代表團昨在高雄國訓中心舉行授旗儀式，總統蔡英文親自主持，她勉勵選手：「把獎牌留在主場、把榮耀留在台灣！」體育署長拍賣林德福喊出本屆目標，「超越過去，挑戰十一金」！
《聯合報》
司改國是總結會議 兒少議題人間蒸發
蔡英文總統親自主持的司改國是總結會議週六登場，但委員發現，4個多月分組會議、5個分組作出約200個決議，第五組通過的多項兒少及性平議題都憑空消失，只剩下「友善性別的司法」7個字，委員形容「讓人徹底失望」，串連週六「有所行動」。
《中國時報》
延攬玉山學者 去政治化 釋出善意
當前兩岸關係停滯，政府拋出學術交流善意！教育部長潘文忠10日表示，明年推動「玉山計畫」延攬國內外頂尖學者，對象包括國際與大陸學者，「去政治化，才能讓真正人才交流！」大陸學者對加強學術交流樂觀其成，但直言兩岸僵局未解，能否順利推動仍有變數。
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